2015年4月25日,觸摸屏新貴藍(lán)思科技發(fā)布公告稱,根據(jù)對(duì)目前及未來(lái)大尺寸面板產(chǎn)品的產(chǎn)能情況,以及對(duì)平板電腦、觸控筆記本電腦、平板電視等大尺寸面板應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展情況的分析,預(yù)計(jì)下游客戶對(duì)大尺寸面板的新增需求將不及之前預(yù)期,將調(diào)整大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目投資總額。具體公告如下:
藍(lán)思科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目投資總額的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]328號(hào)文核準(zhǔn),藍(lán)思科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2015年3月18日向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股6,736萬(wàn)股,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣22.99元,募集資金總額為人民幣154,860.64萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣150,638.28萬(wàn)元。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2015年3月13日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具瑞華驗(yàn)字[2015]48320001號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》,公司首次公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目,具體投資以下項(xiàng)目:
二、大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目的情況
(一)項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目概況:
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本項(xiàng)目依托公司自有創(chuàng)新技術(shù),擴(kuò)大大尺寸觸控功能玻璃面板(以下簡(jiǎn)稱“大尺寸面板”)產(chǎn)能。達(dá)產(chǎn)后,本項(xiàng)目可年產(chǎn)大尺寸面板5,000萬(wàn)片。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期1.5年,計(jì)算生產(chǎn)期5年,項(xiàng)目總投資184,629.31萬(wàn)元,其中:設(shè)備購(gòu)置和安裝費(fèi)用116,297.42萬(wàn)元、工程費(fèi)用及其他費(fèi)用為46,892.55萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金為21,439.34萬(wàn)元。本項(xiàng)目投資概算見(jiàn)下表:
2、項(xiàng)目的市場(chǎng)容量
本項(xiàng)目產(chǎn)品大尺寸面板的應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛,目前主要應(yīng)用于平板電腦、筆記本電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品,隨著電容式觸控屏應(yīng)用范圍的日趨廣泛,大尺寸面板市場(chǎng)容量將持續(xù)快速擴(kuò)大。
(二)調(diào)整項(xiàng)目投資總額的情況
公司根據(jù)對(duì)目前及未來(lái)大尺寸面板產(chǎn)品的產(chǎn)能情況,以及對(duì)平板電腦、觸控筆記本電腦、平板電視等大尺寸面板應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展情況的分析,預(yù)計(jì)下游客戶對(duì)大尺寸面板的新增需求將不及之前預(yù)期。因此,公司擬將大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目投資總額由184,629.31萬(wàn)元調(diào)整為104,763.56萬(wàn)元。
截至2015年3月9日,該項(xiàng)目已累計(jì)投入104,763.56萬(wàn)元。其中76,791.31萬(wàn)元已在募集資金到位后完成置換,詳見(jiàn)公司于2015年4月3日披露的《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》(臨2015-007號(hào))。3月9日至本公告發(fā)布期間,公司也未增加對(duì)該項(xiàng)目的資金投入。目前,大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目已具備的生產(chǎn)能力基本能夠滿足公司目標(biāo)市場(chǎng)的需求和后續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)。調(diào)整項(xiàng)目投資總額,不會(huì)對(duì)項(xiàng)目的正常生產(chǎn)造成不利影響,能夠提高公司自有資金的使用效率。
公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議以全票通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目投資總額的議案》,本議案還將提交公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)
(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)
1、公司調(diào)整大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目投資總額是基于對(duì)產(chǎn)品需求、應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展情況的判斷,以及投資收益的綜合考慮,不會(huì)對(duì)項(xiàng)目的正常生產(chǎn)造成不利影響,能夠提高公司自有資金的使用效率;
2、本次調(diào)整大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目投資總額,不涉及募集資金的使用,不存在改變《招股說(shuō)明書(shū)》披露并承諾的募集資金計(jì)劃用途,也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形;
3、同意公司將大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目投資總額由184,629.31萬(wàn)元調(diào)整為104,763.56萬(wàn)元。
(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
1、公司調(diào)整大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目投資總額的程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《藍(lán)思科技股份有限公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定;
2、本次調(diào)整大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目投資總額,不涉及募集資金的使用,不存在改變《招股說(shuō)明書(shū)》披露并承諾的募集資金計(jì)劃用途,也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形;
3、同意公司將大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目投資總額由184,629.31萬(wàn)元調(diào)整為104,763.56萬(wàn)元。
(三)保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
1、藍(lán)思科技本次調(diào)整大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目投資總額變更已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn),獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表明確同意意見(jiàn),履行了必要的審批程序,符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求;
2、本次變更是根據(jù)大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的客觀需要做出的,符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,不存在損害股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次調(diào)整大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目投資總額事項(xiàng)無(wú)異議。
四、備查文件
1.《第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》;
2.《獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目投資總額的獨(dú)立意見(jiàn)》;
3.《監(jiān)事會(huì)關(guān)于調(diào)整大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目投資總額的審核意見(jiàn)》;
4.《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于藍(lán)思科技調(diào)整大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目投資總額及為子公司提供擔(dān)保的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
2015年4月25日